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“第一笔假钞的报案时间是什么时候”陆鱼塘在左铃耳边小声问道。
左铃翻了翻手机,同样以小声回道:“一个半月前。”
曹姐见状很有眼力见的站起身了声,讪笑道:“那什么……我去厨房切些水果来,你们先聊着。”
待曹姐离开之后,陆鱼塘拧着眉头嘀咕道:“如果第一笔假钞的报警时间是一个半月以前的话,那么等到这笔假钞在社会上流通一段时间再进入银行的话……”
话没说完,陆鱼塘指了指左铃的手机又问道:“办案资料里有关于第一笔假钞存入的账户信息、以及顺着顺着这个账户倒查的资料么”
左铃边翻手机边回道:“有的。我记得……当时经侦队那边对于这第一笔假钞的来源做了着重的调查,虽说最终倒查的结果不是很理想,可是……啊这里,找到了,将第一笔假钞存入银行的储户名叫宋连明,是一个倒卖铝合金锭的商人,一个半月前他一次性存入了42万的现金,其中有11万多是假钞。”
“再往上查的结果呢”
左铃盯着手机屏幕答道:“据宋连明交代,这42万现金是他在一笔生意中收到的。”
“从谁那里收到的对方为什么会以现金的方式支付这笔款项”陆鱼塘追问道。
“是一家五金加工厂,据那个厂子的老板交代,因为厂子近来资金吃紧,这笔钱他是借来的周转的。”
“借来的那是谁又会用现金的方式借出这么一大笔钱”陆鱼塘再次追问。
“办案资料上说……一开始这个厂子的老板有些不配合,经侦那边花了一番功夫才让他开了口,他说这笔钱是从一个地下赌场借来的,而那个地下赌场的经营者,则是这个老板的表弟,名叫周君。”
陆鱼塘微微颔首:“接着说。”
“然后经侦那边就直接把那个赌场给端了,据周君交代,他借给表哥的那笔钱,就是从赌场的备用资金里拿出来的。而赌场备用资金的来源有两种,一种是通过赌局的抽成,第二种就是赌场自己做东开的赌局,从赌客那里赢来的。”
说着左铃放下了手机:“到此,这条线就没再往下查了,因为那个赌场曾经经历过的赌客不计其数,而每个赌客的资金来源也都有不尽相同,办案资料上的意思就是……赌场资金的来源太过广泛、无法确定假钞具体出自哪个赌客之手,所以暂停了这条线的倒查工作。哦对了,在那个赌场所缴获的400余万现金中,也发现了36万左右的假钞。”
陆鱼塘掰着手指头嘟囔道:“36万加11万……47万。也就是说在这条线中,所发现的假钞金额一共是47万左右。”
左铃点头:“对。”
“也就是说……这47万,很可能是来源于一名或是多名经常光顾这个地下赌场的赌客。”
左铃同陈浩对视了一眼,再次点头:“可以这么说。”
正说着话,曹姐端着一盘水果笑盈盈的从厨房走了出来。
“来来来,吃点水果。”
陆鱼塘不客气的叉起一块火龙果塞进了嘴里,含糊不清的说道:“曹姐,那个……咱金州那个翡翠玉石交易市场里头,最近几个月里……有没有发生一些反常的事儿”
曹姐一愣:“反常的事儿啥意思”
“就是……比如说有些跟你一样的商户,突然就生意不同往常的好了起来,或者说是……突然在很短的一段时间之内就卖出了很多好货之类的。”
谁料曹姐却想都没想,立即答道:“有。”
陆鱼塘连忙咽下了口中的水果:“仔细说说呢。”
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